Komunikat Starostwa Powiatowego w sprawie nowych obowiązków w walce z „praniem brudnych pieniędzy”

Zgodnie z ustawą, każda organizacja pozarządowa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) ma obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). 

Dodatkowo – co szczególnie istotne – wszystkie organizacje zobowiązane są do złożenia zaktualizowanego oświadczenia w przedmiocie posiadania lub nieposiadania statusu instytucji obowiązanej. Obowiązek ten obejmuje także te organizacje, które nie spełniają przesłanek instytucji obowiązanej wynikających z ww. ustawy. Dokument należy pobrać, wypełnić i przesłać do starostwa – także wtedy, gdy podobne oświadczenie było już składane wcześniej oraz za każdym razem, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w formularzu..

Formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Kędzierzynie-Koźlu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Starostwo podkreśla, że obowiązek ten dotyczy wszystkich fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualizacja danych oraz prawidłowe wypełnienie wymagań ustawowych ma kluczowe znaczenie zarówno dla zgodności działania organizacji, jak i dla właściwego nadzoru nad realizacją przepisów.

Organizacje proszone są o niezwłoczne zweryfikowanie swoich obowiązków i przesłanie wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

W skrócie:

→ CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

• obowiązek dotyczy wszystkich fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS,
• należy zgłaszać beneficjentów rzeczywistych (osoby sprawujące faktyczną kontrolę nad organizacją, np. w przypadku stowarzyszeń jest to zarząd),
• termin: 14 dni od rejestracji w KRS lub zmiany danych w KRS.

→ Kiedy NGO jest „instytucją obowiązaną”?
Organizacja spełnia ten status, jeśli:

• przyjmuje/dokonuje płatności gotówkowych ≥ 10 000 euro,
• prowadzi gry losowe (np. charytatywne loterie fantowe),
• wykonuje określone w ustawie usługi księgowe, podatkowe lub rejestrowe.

→ Wszystkie organizacje, nawet, jeśli nie są instytucją obowiązaną – muszą:

• złożyć oświadczenie w przedmiocie posiadania lub nieposiadania statusu instytucji obowiązanej,
• oświadczenie jest dostępne w BIP Starostwa,
• należy je składać za każdym razem, gdy zachodzą opisane w nim okoliczności, nawet, jeśli dokument był składany wcześniej.

→ Gdzie wysłać oświadczenie?

• Do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

→ Dlaczego to ważne?

• zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami,
• jest elementem nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami,
• brak wypełnienia obowiązków może grozić sankcjami administracyjnymi.