14 i 15 czerwca zatrzymano dziesięć osób. Działania KAS i CBŚP objęły zasięgiem pięć województw: opolskie, pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie. Członkowie grupy przestępczej zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT i podatku dochodowego, wprowadzając do obrotu fikcyjne faktury VAT. Uszczuplenia podatkowe sięgają 12 mln zł, a wartość wystawionych faktur 50 mln zł.
Przeszukano 33 lokale (mieszkania, siedziby firm, biura rachunkowe) i 11 samochodów. Zabezpieczono 114 tys. zł i samochód o wartości 170 tys. zł, dokumentację księgową, laptopy, telefony, dyski twarde oraz przenośne, jak również środki odurzające.
Sześciu zatrzymanych tymczasowo aresztowano na okres trzech miesięcy, a pozostałe cztery osoby są pod dozorem policyjnym. Podejrzanym przedstawiono zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Dodatkowo członkom grupy przestępczej przedstawiono zarzut tzw. zbrodni fakturowej, polegającej na wystawieniu fałszywych faktur, których wartość lub łączna wartość przekracza 10 mln zł, za co grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.
Postępowanie prowadzą Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu i CBŚP Zarząd w Opolu, pod nadzorem Prokuratury Krajowej – Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.
Napisz komentarz
Komentarze